管理我的频道

要闻滚动更新:美财政部秘密报告泄露 数万亿“黑钱”在全球金融系统流通

美国财政部数千份秘密报告泄露,报考显示约有超过两万亿美金(约合2.7亿澳元)的“黑钱”正在全球金融系统中流动。澳大利亚银行在这些报告中被提及数百次,相关交易在经过美国银行系统时被认为是可疑的。


(本文持续更新,第一时间为您带来澳大利亚当日要闻)


据美国财政部数千份泄露的秘密报告显示,约有超过两万亿美金(约合2.7亿澳元)的黑钱(dirty money)正在全球金融系统中流动,其中包括在澳大利亚银行中的两亿多澳元。


澳大利亚广播公司(ABC)参与了这项由国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Jornalists, ICIJ)发起的这项全球报道,并看到了这些报告。


因未能阻止黑钱流动,美国当局此前曾对五家国际银行(摩根大通、汇丰银行、渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行)处以罚款。然而报告显示,这些金融机构仍在从强大而危险的客户处获利。


报告指出,有超过两万亿美金的交易可能是洗钱、犯罪或腐败所得,但是这些交易并未被阻止。


报告中数百次提及澳大利亚银行,这些交易在经过美国银行系统时被认为是可疑的。


泄露的文件中包括2100多份高度机密的可疑活动报告(Serect suspicious activity reports,SARS),这些报告由金融机构创建,并发送给美国财政部金融犯罪执法网(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)。


Buzzfeed News的记者获得了这些文件,并与ICIJ共享,ICIJ将与包括ABC在内的100多个新闻组织合作分析这些文件。


一名18岁的中国留学生本月初在悉尼遭到“虚拟绑架”。


新州警方表示,受害者被“绑架”的视频和图片通过微信被发送给其位于中国的家人。


经过调查,警方于上周二(9月15日)在Pyrmont找到了这名留学生,她安全无恙。


之后警方在Chatswood找到了犯罪据点。一名22岁男子接受警方问话。


警方表示,这名学生在今年七月收到自称是中国警方的电子邮件,称其个人信息被非法使用,这些信息出现在一个在海外被截获的包裹上。


该学生被要求把钱转到一个海外账号上,自那时起直至破案,已经有21.3万澳元被转到这个账号上。


新州警方表示,在这种精心设计的诈骗案中,欺诈者冒充中国当局,并说服受害者伪造自己遭到绑架,然后要求亲属支付赎金。


>>>相关报道


维州过去24小时新增11例确诊,两例死亡。确诊人数呈继续下降趋势。


维州昨天新增数为14例,今天也是维州连续第11天确诊人数低于50例。目前大墨尔本地区14天平均日增病例数为34.3例。


一项调查发现,墨尔本的小企业对维州经济的乐观程度为一个月前的两倍。


9月份的森西商业指数(Sensis Business Index)显示,在接受调查的505名小企业主和经理中,35%的人认为维州经济将在一年内好转,而上个月这个数字仅为17%。


与此同时,26%的受访者认为全国经济会在一年内改善,而上个月仅有14%的人持此观点。


一项稀奇古怪,但又是正经八百的由加拿大心理学家展开的研究显示,眉毛浓的人很有可能会更加自恋。


这项研究结果因为其可笑但又严肃的科学精神赢得了今年的搞笑诺贝尔奖(Ig Nobel Prize)。今年的该获奖者将会获得10兆津巴布韦币,以及一个折叠式纸质奖杯。


这个由心理学家组成的团队毛现,有着很浓、深色眉毛的人大多是“宏大的自恋者”。他们很自负,认为自己才华横溢、高人一等,并在调查选项中打上“我有影响人的天赋”、“我是天生的领导者” '和“我喜欢炫耀自己的身材”等选项。


这一研究结果于去年发表在《人格期刊》(Journal of Personality)上。


ABC中文:Jason Fang 和 Kai Feng 编辑报道


(9月21日澳大利亚东部标准时间早上9点数据)


**附表:## 全球新冠病例统计


更新时间:澳东标准时间9月21日早9点;数据来源:**约翰霍普金斯大学新冠疫情统计数据


更新时间:澳东标准时间9月21日早9点;数据来源约翰霍普金斯大学新冠疫情统计数据


聚焦新冠病毒全球蔓延系列报道:


欢迎在社交媒体上关注ABC中文:


联系我们:

原文连结六度声明

相关新闻

猜你喜欢

焦点新闻

全部留言 0