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媒体:摩根大通、汇丰银行等五大银行近18年来帮助洗钱超2万亿美元

根据调查,这些银行交给美国财政部金融犯罪部门(FinCEN)的“可疑交易报告”超过2100份。美国新闻网站BuzzFeed获得了这些“机密”文件,随后将其转交给了国际调查记者联盟(ICIJ)。ICIJ组建了一个来自88国家的超过400名的记者团,对这些文件进行了调查和分析。 根据调查,摩根大通、汇丰银行、渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行等世界级的五大银行向“可疑的个人”和“制造混乱和破坏世界民主犯罪网络”转出了巨额非法资金。


调查称,“ICIJ的分析显示,文件中指出,自1999年至2017年期间非法交易的数额超过2万亿美元,金融机构的内部监管人员称这可能是洗钱或进行其他的犯罪活动。”


总额中有5140亿美元来自摩根大通银行,1.3万亿美元来自德意志银行。据称这些银行不止一次违反了关于“良好行为”的本行承诺。他们帮助通过税收欺诈、毒品贩运和犯罪等非法渠道获得资金进行洗白。有时银行还存在违反制裁的行径,帮助客户规避制裁。


专家们强调,“在某些情况下,即使是美国政府警告若不停止与强盗、骗子或腐败体制的交易,将对他们展开刑事调查,但银行依旧会继续这样做。”


调查涉及委内瑞拉、中国、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦,非洲国家及其他国家的商人名字。

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